工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。工商树立正确发展观，银行对发现的马鞍问题下发督导函，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，山分处理好业务拓展与风险控制的行多关系，严把账户准入关，措并查管闭环管理。举加

三是强尽梳理流程，注意事项等发支行网点学习，职调晨夕会开展学习并反馈学习记录。工商责成支行提高思想认识，银行及时发现问题、马鞍规范尽调行为。山分

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，行多沟通整改。措并查管提升支行对公业务的合规发展。针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，

并建立台账定期通报整改进度，限期整改，及时沟通整改。工作要求、针对本年出现涉案账户的支行，

一是细化监督，切实发挥尽职调查“了解客户、变更、对尽调流程开展回头看，部门安排专人对支行日常的开户、防范风险”的作用，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、强化学习培训。各市场部和对公网点利用例会、高风险业务的尽职调查进行抽查，

二是进行回头看，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。